ATA DE ASSEMBLÉIA
Aos ......... dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), em primeira convocação, às ..... horas, na sede social, à Rua ............................................, n.º ....., reunidos os acionistas representando mais de metade do capital social com direito a voto, conforme se verificou pelas suas assinaturas no Livro de Presença, de acordo com a legislação vigente, o Diretor Sr. ..................................................  (nome completo e por extenso), convidou os acionistas a elegerem o Presidente desta assembléia, tendo sido aclamado, por unanimidade, o acionista ..............................(nome completo e por extenso de quem presidirá a Assembléia), que convidou para Secretário o acionista .............................................................. (nome completo e por extenso do Secretário).
- O Presidente deu por instalada a assembléia geral, cuja convocação regular fora feita por anúncio publicado no jornal ...................................... (nome de um jornal) e no jornal ............................................ (nome do outro jornal), respectivamente nos dias ....., ...... e ..... (dias da publicação doa anúncios) do mês de ........................ (mês da publicação dos anúncios) deste ano, anúncio que foi lido por mim, secretario, e do seguinte teor: 
"................................................ (nome da companhia). 
A Diretoria convida os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral, na sede social, à Rua .........................., n.º ....., as ..... horas do dia ..... de ............................. de ......, a fim de tomarem conhecimento dos atos relativos a incorporação desta sociedade a ................................................... (denominação da companhia incorporadora) e deliberarem a respeito. 
(Data e assinatura dos diretores)".
- O Presidente a seguir, informou que na Assembléia Geral da .................... (denominação da companhia incorporadora), realizada em ...... de ..................... de ......, havia sido, com observância das formalidades legais, consumada a incorporação de todo o Ativo e Passivo desta Sociedade aquela Companhia. 
- A seguir, o Presidente desta Assembléia determinou, para conhecimento de todos os acionistas presentes, a fim de se inteirarem de tudo o que se passara na Assembléia de incorporação, que fosse lida uma cópia autêntica da ata da referida Assembléia, o que fiz. 
- Finda a leitura, o Presidente declarou que, nos termos do § 3º do art. 227 da Lei nº 6.404/76, que restava a esta Assembléia declarar extinta a ............................................................... (denominação da companhia incorporada), já tendo a Diretoria da companhia que se extingue feito a entrega da relação dos acionistas desta Sociedade, que passam a ser daquela Companhia, com todas as declarações exigidas em lei, relação essa que foi por mim lida e achada conforme e que esta assim organizada: 
(copiar a relação, integralmente). 
- O Presidente, após, explicou que, cumpridas as formalidades legais, cada acionista desta Sociedade devera receber da ............................. (denominação da companhia incorporadora) as ações que lhe couber, tendo a Diretoria feito para cada um uma declaração escrita, nesse sentido, visando facilitar o recebimento dos títulos. Finalmente, declarou o Presidente, sob aprovação por unanimidade, que, nos termos da lei, declarava extinta, nesta data a ................................ (denominação da companhia incorporada) e propôs, o que ficou também aprovado por unanimidade, que o diretor .............................................. (nome completo e por extenso), ficasse encarregado de fazer a entrega a .............. (denominação da companhia incorporadora) de todo o acervo desta Sociedade ora extinta, como documentos, livros, papeis etc. e cumprir as demais formalidades de incorporação. 
- Em seguida, o Presidente determinou a suspensão desta sessão, pelo tempo necessário para lavrar esta ata em livro próprio, o que fiz como Secretário e, reaberta a sessão, esta ata foi lida e aprovada e vai assinada por mim, Secretário, pelo Presidente desta Assembléia Geral e por todos os acionistas presentes. 
Assinaturas