ATA DE ASSEMBLÉIA
Aos ......... dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), em primeira convocação, às...... horas, na sede social, a Rua ................................................................., n.º ....., reunidos os acionistas representando mais de metade do capital social com direito a voto, conforme se verificou pelas assinaturas no Livro de Presença, de acordo com disposições legais, o Diretor, ........................................... (nome completo e por extenso), convidou os acionistas a elegerem o Presidente desta Assembléia, tendo sido aclamado, por unanimidade, o acionista ................................................. (nome completo e por extenso de quem presidirá a Assembléia), que convidou para secretário o acionista ...................................................... (nome completo e por extenso do Secretário). 
- O Presidente deu por instalada a Assembléia geral, cuja convocação regular fora feita por anúncio publicado no jornal ............................. (nome de um jornal) e no jornal ................... (nome de outro Jornal), respectivamente nos dias ........, ....... e ..... (dias da publicação dos anúncios) do mês de ....................... (mês da publicação dos anúncios) deste ano, anúncio que foi lido por mim, secretario, e do seguinte teor: 
"(Nome da Companhia)
A Diretoria convida os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral, na sede social, à Rua ............................................................, n.º ..., às ..... horas do dia ..... de ................................. de ......, a fim de tomarem conhecimento dos atos praticados pela ........................... (denominação da companhia incorporadora), referentes ao Protocolo de incorporação desta Sociedade por aquela companhia, e deliberarem a respeito. 
(Data e assinatura dos diretores)". 
- Em seguida, o Presidente explicou as condições do Protocolo que balizavam o inicio da realização de uma operação, beneficiando ambas as sociedades, e que ............................. (denominação da companhia incorporadora) tomara na Assembléia Geral que realizara, isto porque o balanço patrimonial, levantado em ..... de ............... de ......, revela fielmente a situação desta Sociedade, devendo os peritos chegar a mesma conclusão e, assim, os acionistas receberão, em ações da sociedade incorporadora, o valor equivalente ao do patrimônio líquido a que tem direito. 
- A seguir, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente submeteu o Protocolo de incorporação a votação, tal qual ficara resolvido na Assembléia Geral da ....................................... (denominação da companhia incorporadora). 
- Finda a votação e apurados os votos, verificou-se a aprovação por unanimidade do Protocolo de incorporação. 
- A seguir, por proposta do acionista ................ (nome completo e por extenso), também por unanimidade de votos, autorizou a Assembléia a Diretoria desta sociedade a prática dos atos necessários a incorporação, inclusive a subscrição das novas ações e sua realização em bens pelo valor que se verificar entre o Ativo e o Passivo desta Sociedade, desde que a diferença do Ativo seja, no mínimo, de ............ (valor transcrito também por extenso), não importando que atinja maior soma. 
- Suspensa a sessão, pelo tempo necessário para a lavratura desta ata em ..................................... vias de igual teor, o que fiz, como Secretário, em ................ folhas datilografadas, foi reaberta a sessão e, em seguida, lida e aprovada esta mesma ata, que vai assinada por mim, Secretário, pelo Presidente da Assembléia e por todos os acionistas presentes. 
Assinaturas