ATA DE ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO
Aos ............ dias do mês de ............. do ano de .....(ano por extenso), reunidos em primeira convocação, a Rua ............................ n.º ....., nesta cidade, subscritores do capital da ....................... (denominação da firma em constituição), em organização, representando mais da metade do capital social, de acordo com o que foi verificado na Lista de Presença, conferida com os boletins de subscrição, assumiu a presidência, por aclamação, o fundador .......................... (nome completo e por extenso de quem assumiu a presidência da reunião), que para Secretário convidou o subscritor ........................................ (nome completo e por extenso). 
- O Presidente deu por instalada a Assembléia e determinou, o que fiz como Secretário, a leitura do anúncio de convocação publicado nos jornais ............. e ............ (nome dos jornais que publicaram a convocação), dos dias ..... (dias do mês em que os anúncios foram publicados) do mês, de ....................., do corrente ano, com o seguinte teor: 
(transcrever o anúncio de convocação) .................................... 
- O Presidente, a seguir, declarou que tinha em mãos o projeto do Estatuto, devidamente assinado em duplicata por todos os subscritores, o boletim de subscrição e o recibo do depósito em dinheiro da parte do capital social realizado em dinheiro, determinando-me, o que fiz como Secretário, que procedesse a leitura do referido depósito, realizado no Banco. (denominação do banco em que, foi realizado o depósito), Agência ................................, desta praça, e do projeto do Estatuto. 
- Finda a leitura, o Presidente submeteu à discussão o projeto do Estatuto. E não havendo quem pedisse a palavra, foi o projeto do Estatuto submetido a votação, verificando-se ter sido aprovado por unanimidade. 
- Cumpridas as formalidades legais, o Presidente declarou definitivamente constituída a ................................................ (denominação da companhia em constituição), determinando se procedesse à eleição dos Diretores e membros do Conselho Fiscal, esclarecendo que cada subscritor deveria assinar a sua cédula, para que pudessem ser computados os votos, já que cada ação dava direito a um voto. 
- Chamados os subscritores pela ordem em que figuravam na Lista de Presença, depositaram os mesmos as cédulas em cada urna, uma para a Diretoria e outra para o Conselho Fiscal. 
- Finda a votação, foram retiradas as cédulas da urna da Diretoria, que, contadas, permitiram constatar que todos os subscritores, em número de ....... (por extenso) tinham votado. 
- O Presidente passou a ler, em voz alta, a cédula e o nome do votante e anotei os nomes das pessoas votadas para a Diretoria e o número de votos que lhes eram dados. Findo o trabalho de apuração, o Presidente proclamou eleitos ................................ (nome completo e por extenso), nacionalidade ........................., estado civil ............................., profissão ..............................., CIC n.º ....................., Cédula de Identidade RG n.º ..........................., residente e domiciliado à Rua ................................................ n° ....., na cidade de ........................., Estado de ..........................., para o cargo de Diretor ........................................ (seguem os demais eleitos, também qualificados, como o primeiro, e com a definição do cargo para o qual foram eleitos). 
- A seguir, pelo mesmo procedimento tido para a Diretoria, apuraram-se os votos para a eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos, por unanimidade, ................................. (nome completo e por extenso), nacionalidade ................................., estado civil ............................, profissão ............................., CIC n.º ................, Cédula de Identidade RG n.º ........................., residente e domiciliado à Rua .................................., n.º .........., na cidade de ............................, Estado de ............................ (seguem os nomes dos dois outros membros do Conselho Fiscal, devidamente qualificados) para membros efetivos e ...................... (nome completo e por extenso de um dos suplentes) nacionalidade .........................., estado civil .........., profissão ............................., CIC n.º .................., Cédula de Identidade RG n.º .................................., residente e domiciliado à Rua ........................................, n.º ......., na cidade de ............................, Estado de ........................... (seguem os nomes dos dois outros suplentes do Conselho Fiscal, devidamente qualificados) para membros suplentes. 
- O Presidente declarou, em seguida, que a Assembléia deveria votar a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal, nos termos da Lei de Sociedades por Ações e do Estatuto. 
- O subscritor .................................................................. (nome do subscritor, completo e por extenso), propôs que a cada membro da Diretoria fosse paga a remuneração mensal de R$......................... (valor por extenso), e a cada membro do Conselho Fiscal, R$............................. (valor por extenso) mensais. 
- Não havendo outra manifestação em relação a remuneração mensal, o Presidente determinou que os que votassem pela proposta feita pelo subscritor .......................................... (nome completo e por extenso de quem propôs a remuneração) permanecessem sentados. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
- Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão, pelo tempo necessário a lavratura, em duplicata, desta ata, o que fiz como Secretário em................................ (número e por extenso) folhas datilografadas. E, reaberta a sessão, foi lida esta ata e aprovada e vai assinada por todos os subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da ............................. (denominação da companhia fundada) e tendo o outro o destino legal.
Deve constar visto de advogado