ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos ......... dias do mês de ......... do ano de.......... (por extenso), às ......... horas, na sede social, a Rua ................... n.º......, reuniram-se, em primeira convocação, os acionistas da ............................................. (denominação da companhia) que, conforme as assinaturas do Livro de Presença, representavam ........................................ % (por extenso) do capital social. Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência da Assembléia o acionista ...................................................... (nome completo e por extenso), que, depois de verificar o comparecimento de acionistas em número legal, convidou a .............................................. (nome completo e por extenso), acionista, para Secretário e, em seguida, declarou instalados os trabalhos. 
- Por determinação do Presidente fiz a leitura do anúncio de convocação publicado na forma da lei e que se encontrava com os seguintes termos: 
"(denominação da companhia). 
Assembléia Geral Extraordinária. 
Anúncio de primeira convocação. 
Ficam convidados pelo presente os acionistas da .................................................... (denominação da companhia) para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária no próximo dia .............. do mês de............... do corrente ano, as....................... horas, na sede social, a Rua...................... na.. ..., a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)  Reforma do Estatuto social, com aprovação do art. ............e, consequentemente, aprovação do aumento do capital social, na forma do item IV do art. 181 da Lei nº 6.404/76 
(data e assinatura dos diretores)" 
- A seguir, de acordo com o solicitado pelo Presidente da Assembléia, foram lidos a proposta da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal (e/ou do Conselho de Administração), documentos esses do teor seguinte e que se encontravam em Mesa: 
- "Proposta da Diretoria. 
- Senhores Acionistas. Na forma do disposto no art. ...... do Estatuto social, a Diretoria propõe a elevação do capital da sociedade para.................................. (transcrever também por extenso), aumento esse que será feito em dinheiro, mediante a emissão de .............................. (quantidade de ações a serem emitidas e por extenso) ações ordinárias, com valor nominal de ............................................ (valor de cada ação, transcrito também por extenso) cada e integralizadas no ato da subscrição, assegurando aos atuais acionistas o direito de preferência, para subscrição das novas ações, na proporção das que possuírem. Aprovado esse aumento, será feita a alteração do art. ................... do Estatuto social, que passara a ter o seguinte teor: 
- Art. ..... - O Capital Social e de ............................................................ (transcrever também por extenso), dividido em ..................... (número total das ações, transcrito também por extenso) ações ordinárias, do valor nominal de .............................................. (valor de cada ação, transcrito também por extenso) cada uma, integralizadas, nominativas ou ao portador, a critério do acionista, que poderá convertê-las de uma forma em outra, ficando a seu cargo as despesas com a conversão.
- Merecendo a presente proposta a aprovação da Assembléia Geral, os demais artigos do Estatuto social continuarão inalterados. Ficamos a disposição dos senhores acionistas, para qualquer esclarecimento 
- (data e assinatura dos diretores)". 
- Parecer do Conselho Fiscal:
"Nos, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da ........................................................ (denominação da companhia), tendo examinado a proposta da Diretoria, para aumento do capital de .................................. (valor do capital antes do aumento, transcrito também por extenso) para ..................................... (valor do novo capital, transcrito também por extenso), mediante a emissão de ...... (número de ações a serem emitidas, transcrito também por extenso) ações ordinárias, do valor nominal de ..................... (valor de cada ação, transcrito também por extenso) cada uma, e conseqüente alteração do Estatuto social no artigo "de capital", após termos verificado as contas e o balanço da sociedade, somos de parecer favorável ao aumento proposto e a alteração estatutária conseqüente, já que o aumento proposto consulta os interesses sociais. 
(Data e assinatura dos três membros do Conselho Fiscal)". 
- Terminada a leitura dos documentos, pediu a palavra o acionista ................................ (nome completo e por extenso), que declarou que, encontrando-se presente a totalidade dos acionistas da Sociedade, os mesmos renunciavam expressamente ao direito de preferência para subscrição das novas ações, com exceção dos acionistas ..................................... e ................................... (nomes completos e por extenso) que subscreviam integralmente os ........................................ (valor total do aumento, transcrito também por extenso), com 50% (cinqüenta por cento) cada um deles do aumento do capital. Propôs, ainda, o acionista ................................................................. (nome completo e por extenso), com uso da palavra, que fossem suspensos os trabalhos da assembléia pelo tempo necessário para que se fizesse o depósito, em Banco, das importâncias correspondentes as novas ações. 
- As propostas, submetidas a votação, foram aprovadas por unanimidade, ficando deliberado que os trabalhos desta assembléia seriam reabertos, neste mesmo dia, as. .......... horas. 
- Às ........... horas, deste dia ..... do mês de ............................ de ......, foram reabertos os trabalhos desta Assembléia Geral e o Sr. Presidente determinou que fossem lidos, por mim Secretário, a lista de subscrição das novas ações e o recibo de depósito da importância de ................................. (valor total do aumento de capital, transcrito também por extenso) feito no Banco ...................................... (nome do banco), documentos esses com o seguinte teor: 
(transcrever o conteúdo da Lista de Subscrição e o conteúdo do recibo de depósito bancário). 
- Terminada a leitura dos documentos, foram eles submetidos a deliberação por parte da Assembléia Geral e, através de votação, foram aprovados por unanimidade o aumento do capital e a alteração do art. ...................................... do Estatuto social, passando a Sociedade a ter o capital de. ....... (valor total do capital, transcrito também por extenso) e o art. ............... do Estatuto social passou a ter a seguinte redação: 
"Art. ..................... - O capital social e de ................ (transcrever também por extenso) dividido em ..................... (número de ações e por extenso) ações ordinárias, do valor nominal de ........................................................ (valor de cada ação, transcrito também por, extenso) cada uma, integralizadas, nominativas ou ao portador, a critério do acionista, que poderá convertê-las de uma forma em outra, ficando a seu cargo as despesas com a conversão". 
- Nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a redação desta ata que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada pelo Presidente da Assembléia, por mim, Secretário, que a lavrei e pelos demais acionistas presentes.
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Assinaturas