ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos ......... dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), reunidos em primeira convocação (ou segunda ou terceira convocação), a Rua .................................., n.º ....., nesta cidade, os acionistas da ................................................ (denominação da companhia), representando .................. % (transcrever por extenso) do capital social, como se verifica no Livro de Presença, assumiu a presidência desta assembléia, por aclamação, o acionista ............................................. (nome completo e por extenso), que convidou a ................................. (nome do convidado para 1º secretário) e .......................................................................... (nome do convidado para 2º secretário) para primeiro e segundo Secretários, respectivamente. 
Constituída a mesa, o Presidente deu por instalada esta assembléia extraordinária e iniciados os trabalhos, determinando que o primeiro secretário procedesse a leitura do anúncio de convocação, publicado de acordo com a Lei n.º 6.404/76, no dia ..... do mês corrente e do seguinte teor: 
(transcrever integralmente o teor da convocação publicada em jornais) 
- A seguir, o Presidente da assembléia passou a informar aos acionistas que a assembléia se destinava a obter a aprovação para um aumento do capital social, proposto pela Diretoria, de conformidade com o documento que foi lido por mim, Secretario, e do seguinte teor: 
"Proposta da Diretoria - Sra. Acionistas - A Diretoria da .........................................já devidamente autorizada pelo Conselho de Administração, vem apresentar uma proposta de aumento de capital social da ordem de ........................................................................... (transcrito por extenso) a ser assim constituído: 
a) uma parte pelo aproveitamento das seguintes parcelas: 
a.1) ........................ (transcrito por extenso), provenientes de parte da "Reserva de ............................;"  
a.2) ....................... (transcrito por extenso), decorrentes da totalidade da "Reserva para ........" num total de ........................, (transcrito por extenso); 
b) outra parte, a ser subscrita pelos senhores acionistas, no total de .................................. (transcrito por extenso), importância essa que poderá ser realizada com créditos que os subscritores acaso possuam junto a sociedade, devidamente comprovados e avaliados por peritos, na forma prevista na legislação em vigor. 
O aumento ora proposto, alem de atender as exigências da legislação relativa aos incentivos fiscais, atende também a reais interesses da sociedade e será feito: 
a) com alteração do valor unitário da ação, de .................................................................. (transcrito por extenso), para ................................................ (transcrito por extenso); 
b) com a emissão de ...................... (transcrito por extenso) novas ações, do valor alterado para ............................... (transcrito por extenso) cada uma, cuja subscrição devera ser feita pelos senhores acionistas na proporção das ações possuídas por cada um. Em conseqüência do aumento, o art. ......................... do Estatuto social passara a ser assim redigido: 
"Art. ........ - O Capital Social é de ....................................................... (por extenso) dividido em .......................................................... (por extenso) ações ordinárias e nominativas, do valor unitário de ....................................................................... (por extenso), cada uma, inteiramente integralizado". 
Data e Assinatura". 
Assim sendo, espera confiante que sua proposta seja acolhida favoravelmente pelos senhores acionistas. 
- A seguir, o Presidente pediu aos presentes que se manifestassem sobre a primeira parte da proposta, ou seja, sobre o aumento do capital social com o aproveitamento de reservas livres, e pela alteração do valor nominal das ações, para fins de subscrição, de ......... (por extenso) para.. (por extenso). Após terem sido dados alguns esclarecimentos pelo Presidente, os acionistas presentes, representando 100% (cem por cento) do capital social, aprovaram unanimemente o aumento de ........................................................ (valor do aumento por extenso também) e, bem assim, a alteração do valor de cada ação, na forma proposta pela Diretoria. 
- Com a palavra, o Presidente pediu-me que lesse a carta que acabava de chegar a mesa, nos seguintes termos: 
- (Local e data) 
- A Diretoria da ......................................................
- Nesta. 
- Ref.: Subscrição de ações 
- Os abaixo assinados, acionistas dessa sociedade, vem pela presente, desistir de seu direito de subscrever novas ações dessa empresa e, bem assim, do prazo de 30 (trinta) dias que lhes e dado pelo Estatuto social para manifestação de seu direito de preferencia. Pode, dessa maneira, essa Diretoria tomar as providencias no sentido de colocar as novas ações, destinadas aos signatários, a partir do momento em que for recebida a presente carta.
- Atenciosamente 
- (Assinatura de Acionistas). 
- Novamente com a palavra, o Presidente submeteu a deliberação da assembléia a segunda parte do aumento de capital, da ordem de.. (valor do aumento, transcrito por extenso) a ser subscrita por acionistas, representada pela emissão de ...............................(transcrever por extenso) ações do valor unitário de ............................................... (por extenso). A assembléia, pela unanimidade dos acionistas presentes, aprovou, também, o novo aumento. Diante da manifestação da assembléia o Presidente pediu .........(nome do acionista), único acionista a não desistir de seu direito de subscrever as ações que lhe correspondiam, que se manifestasse. Com a palavra, o Sr. ........................... declarou que ele subscrevia, no ato, a totalidade do aumento aprovado. Acrescentou ainda mais que, de conformidade com os dizeres da proposta da Diretoria, realizaria o aumento com credito em contas correntes que mantém junto a sociedade, concordando em que o mesmo seja verificado por peritos a serem nomeaos pela assembléia e comprometendo-se, desde já, a submeter-se ao veredicto dos senhores avaliadores. Com a palavra, o Presidente pediu que a assembléia se manifestasse sobre a proposta do acionista ........................................... A assembléia aprovou a proposta feita e escolheu como peritos para verificação e avaliação dos créditos, junto a .............................., os senhores:. (nome completo e por extenso), nacionalidade ........................, estado civil ............................, profissão .............................., CIC n.º .................., Cédula de Identidade RG n.º ..................., residente e domiciliado a Rua ..................................., n.º ............., na cidade de ............................, Estado de ........................... (seguem os nomes e qualificação dos outros dois) aos quais, se por eles aceita a missão, era dado o prazo de 5 (cinco) dias para a entrega do laudo de avaliação. Em vista de tudo o que ocorrera na assembléia, decidiu mais  unanimidade dos acionistas presentes que ela seria considerada permanente, devendo ser suspensa ate o dia ..... de ..................... de ......, dispensando-se qualquer convocação para o seu prosseguimento as 8 horas do mesmo dia .... de ................. de ...... Com a palavra, o Presidente pediu permissão a assembléia para apresentar os Srs. peritos, aos quais fez introduzir no recinto. Falando em nome dos avaliadores escolhidos pela Assembléia, o Sr. ......................................................................, em seu nome e no de seus colegas, declarou aceitar a incumbência e, bem assim, sujeitar-se ao prazo estipulado pela assembléia. Novamente com a palavra, o Presidente agradeceu a presença e aquiescência dos Srs. peritos e declarou aos senhores acionistas que a assembléia seria suspensa, a partir daquele momento, voltando a reunir-se a partir das 8 horas do dia .... de ....................................... de ......, conforme o determinado pela unanimidade dos acionistas presentes. Agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão, na forma determinada. 
Aos...... dias do mês de ................... de ......, às 8 horas, em sua sede social, a Rua .........................................., n.º ..., nesta cidade, reunidos na forma preestabelecida, os senhores acionistas da .......................................................... (denominação da companhia) deram prosseguimento a assembléia extraordinária iniciada em ..... de .......................... de ...... 
- Com a palavra, o Presidente informou que se encontravam presentes a assembléia acionistas representando..... % (transcrever por extenso) do capital social, conforme verificação que mandou proceder nas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas" e que, em vista disso, daria prosseguimento a assembléia convidando os senhores peritos avaliadores para apresentação do seu laudo. Introduzidos no recinto, os senhores peritos tomaram assento a mesa, de onde poderiam responder as indagações que, porventura, lhes fossem feitas pelos senhores acionistas. A pedido do Presidente, li o laudo pericial, do qual cópias devidamente autenticadas já haviam sido distribuídas entre os senhores acionistas e cujo texto era o seguinte: 
- "Laudo de Avaliação e de verificação dos créditos de (nome do acionista), junto a ............................................. (denominação da companhia). 
- Os abaixo assinados, ........... (nome completo e por extenso de um perito), nacionalidade ...................., estado civil ................., profissão ..................., CIC n.º ................., Cédula de Identidade RG n.º ........................................, residente e domiciliado à Rua ..................................., n.º ........., na cidade de ........................., Estado de .......................... (seguem os nomes e qualificação dos outros 2 peritos), peritos nomeados pela Assembléia Geral Extraordinária de ............ (denominação da companhia), em ..... de.. ........... de ...... (data da assembléia de nomeação dos peritos), com a finalidade de procederem a avaliação e verificação dos créditos que .................... (nome do acionista) possui junto a .................. (denominação da companhia), créditos que servirão para realizar a subscrição do aumento de capital desse acionista e que serão devidamente incorporados pelos valores verificados, após meticuloso exame dos lnçamentos contábeis e, também, dos documentos que os motivaram, constataram serem verdadeiros os créditos, no valor total de ............................................. (transcrever por extenso), que e o montante contabilizado até o dia...... do mês de ......................... do ano de ...... e que tiveram como origem (descrever minuciosamente a origem dos lançamentos dos créditos, com seus respectivos valores, no caso de serem originários de mais de um fato contábil). Os valores acima discriminados e cuja documentação foi convenientemente examinada pelos peritos e achada em perfeita ordem, somam a importância final de ................................ (transcrever por extenso o valor total do credito), dos quais ............................................... (valor que vai ser utilizado para realização da subscrição, transcrita também por extenso) serão utilizados na realização da subscrição feita por ........................................................ (nome do acionista) do aumento de capital da ............................ (denominação da companhia). 
- (Data e assinatura dos peritos)". 
- A seguir, os senhores peritos responderam a indagações feitas pelos senhores acionistas, tendo esclarecido dúvidas e prestado esclarecimentos, após o que foram dispensados, depois de ter o Presidente agradecido a sua colaboração e presença. Com a saída dos senhores peritos, passou a assembléia a deliberar sobre o laudo, o qual foi, afinal, aprovado sem qualquer restrição, abstendo-se de qualquer manifestação, o acionista interessado ...................................................... (nome do acionista). Decidiu a assembléia, também, que caberia a Diretoria fixar e saldar os honorários dos senhores peritos. 
- Com a palavra, o Presidente da assembléia pediu que os senhores acionistas ratificassem o aumento de capital, no que tangia a segunda parcela, do valor de $......................... (valor do aumento em novas ações, transcrito também por extenso), de sua subscrição total por parte de ................... (nome do acionista que fará a subscrição) e de sua realização com os créditos que o subscritor possui na Sociedade. Os acionistas presentes, representando ..... % (transcrever por extenso) do capital social, ratificaram a aprovação dada e, também, ratificaram o mais que a "Proposta da Diretoria" continha. Dessa forma foram aprovados pela unanimidade da Assembléia Geral Extraordinária da ..................................... (denominação da companhia): 
a) o aumento proposto pela Diretoria, de ........................................................................... (valor total do aumento, transcrito também por extenso), sendo ................................................... (transcrever por extenso) pelo aproveitamento de reservas livres e ............................(transcrever por extenso) por subscrição por acionista e com realização em créditos existentes junto a Sociedade e com emissão de ............................................................................ (transcrever por extenso o número de ações novas) novas ações de ...................................................... (valor de cada ação, transcrito também por extenso) cada uma; 
b) a alteração do valor unitário da ação de ............................................................ (valor anterior das ações, transcrito também por extenso) para ................................. (novo valor de cada ação, transcrito também por extenso); 
c) nova redação do art. ..... do Estatuto social, adotando-se o texto constante da "Proposta da Diretoria", ou seja: 
"Art. ...... - O Capital Social e de ............................................ (transcrever por extenso), dividido em .............................. (número de ações, transcrito também por extenso) ações ordinárias e nominativas, do valor unitário de ................................................... (transcrever também por extenso) cada uma, inteiramente integralizado". 
- Como nada mais houvesse a tratar e como nenhum dos presentes quisesse usar a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata transcrita em livro próprio, o mesmo devendo ser feito com a lista de subscrição do aumento de capital social, anexa. Reaberta a sessão foi a ata lida, e, tendo sido achada em ordem, foi aprovada e assinada, por mim, Secretario, pelo Presidente da Assembléia e por todos os acionistas presentes.  
Assinaturas