ATA DE ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO
Aos ......... dias do mês de ......... do ano de ........ (por extenso), reunidos em primeira convocação, as........ horas, a Rua ......................................., n.º ....., subscritores do capital da ............................. (denominação da companhia em organização), representando a totalidade (ou ........%) do capital social, conforme foi verificado na Lista de Presença, conferida com o boletim de subscrição, assumiu a presidência da Assembléia, por aclamação, o fundador ............................ (nome completo e por extenso de quem assumiu a presidência da reunião), que para Secretário convidou o subscritor ............................................ (nome completo e por extenso).
Constituída a Mesa, declarou o Presidente instalada a Assembléia, por haver número suficiente, representando mais da metade do capital social, e determinou que se procedesse, por mim, a leitura do anúncio da convocação desta Assembléia publicado nos jornais ................................ e ................................ (nomes dos jornais que publicaram a convocação), dos dias .............. (dias do mês em que os anúncios foram publicados) do mês de .............. do corrente ano, com o seguinte teor:
(transcrever o anúncio de convocação)
- A seguir determinou que fosse feito por mim, o Secretário, a leitura do laudo dos peritos (ou da empresa de peritagem), laudo esse, que lido por mim, apresenta o seguinte teor: 
(transcrever o laudo da peritagem integralmente, com descrição detalhada dos bens e dos valores da avaliação). 
- Terminada a leitura, e após a declaração dos subscritores ..................... e ............................. (nomes completos e por extenso dos subscritores que estão transferindo os bens para a companhia em organização) de que aceitavam o valor dado pelos peritos aos seus bens, e não querendo nenhum outro subscritor fazer uso da palavra, o Presidente submeteu o laudo a votação, dizendo que os subscritores que o aprovassem deveriam permanecer sentados. 
- Com a abstenção de voto dos subscritores interessados ........................... e .......................... (nomes dos que estão transferindo os bens), foi verificado que o laudo foi aprovado por unanimidade e o Presidente os considerou incorporados ao patrimônio da ................................................. (denominação da companhia em formação), conforme laudo de avaliação. 
- Procedi, após, a leitura do recibo ou certidão de depósito em dinheiro da parte do capital subscrito, feito no Banco...................................., Agência .................................. 
- O Presidente, a seguir, declarou que abria a discussão sobre o projeto do Estatuto, publicado nos jornais .......................... e ........................... (nome dos jornais que publicaram), como é de conhecimento dos senhores subscritores. 
- Ninguém fazendo uso da palavra, o projeto de Estatuto foi submetido a aprovação e, aprovado por unanimidade, o Presidente declarou constituída a ....................................................... (denominação da companhia em organização). 
- Determinou o Presidente, em seguida, que se procedesse, em separado, a eleição dos membros da Diretoria e dos membros do primeiro Conselho Fiscal, na forma do Estatuto aprovado, esclarecendo que cada subscritor deveria assinar a sua Cédula, para que pudessem ser contados os votos, já que cada ação da direito a um voto. 
- Apurado o resultado para eleição dos membros da Diretoria, verificou-se por maioria absoluta de votos, o seguinte resultado ...................................... (nome completo e por extenso), nacionalidade ..............., estado civil ............., profissão ..............................., CIC n.º .................................., Cédula de Identidade RG n.º ..................................................., residente e domiciliado à Rua ..................................... n.º ......... na cidade de .........................., Estado de ............................, para o cargo de Diretor ........................ (seguem os demais eleitos para a Diretoria, também qualificados, como o primeiro, e com definição do cargo para o qual foram eleitos), e, igualmente apurado o resultadopara eleição dos membros do Conselho Fiscal, verificou-se, por maioria absoluta de votos, o seguinte resultado: ............................ (nome completo e por extenso), nacionalidade ......................, estado civi ............................., profissão ......................, CIC n.º .............., Cédula de Identidade RG n.º .................., residente e domiciliado a Rua .................................. n.º ......, na cidade de ........................., Estado de ................. (seguem os nomes e qualificação completa dos dois outros membros efetivos do Conselho Fiscal) e para membros suplentes do Conselho Fiscal ............., nacionalidade ...................., estado civil ....................., profissão ............................., CIC n.º ................. Cédula de Identidade RG n.º ..............., residente e domiciliado à Rua .................................... n.º ...., na cidade de ......................, Estado de ............................ (seguem os nomes e qualificação completa dos dois outros membros suplentes do Conselho Fiscal). O Presidente, a seguir, proclamou eleitos esses membros Diretores e do primeiro Conselho Fiscal e investidos nos seus respectivos cargos.
- Também por votação da maioria absoluta, conduzida pelo Presidente desta Assembléia, foi aprovada a remuneração mensal de .............................................. (valor por extenso) para cada membro Diretor e de ............................. (valor por extenso) mensais para cada membro efetivo do Conselho Fiscal. 
- Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que fiz em .................................... vias digitadas, do mesmo teor. E reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada e vai assinada por todos os subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da ........................... (denominação da nova companhia organizada) e outra das vias terá o destino legal.
Obs.: Deve constar visto de advogado